लुधियाना: एसपी ओसवाल साइबर धोखाधड़ी मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, ईडी ने 14 लाख रुपये जब्त किए
लुधियाना में वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल से 7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरोह के एक अन्य सदस्य अर्पित राठौर को कानपुर से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आया और उसे जालंधर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष कंबोज की अदालत में पेश किया।
ईडी ने अदालत से आरोपी की पांच दिन की रिमांड प्राप्त कर ली है। ईडी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अजय पाल सिंह पठानिया ने गिरोह के सदस्य की सात दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने पांच दिन की रिमांड मंजूर की।
खबरों के मुताबिक, ईडी ने इस मामले में रूमी कालिका को पहले गुवाहाटी से ट्रांजिट रिमांड पर लाया था और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अदालत में पेश किया था। उन्हें 10 दिनों के लिए रिमांड पर भेजा गया था।
क्या आप एसपी ओसवाल के बारे में जानते हैं?
पंजाब विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातकोत्तर की उपाधि के साथ स्वर्ण पदक।
1983 में लुधियाना में स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान।
पंजाब में कपास के कम उत्पादन के कारण कई गांवों को गोद लिया गया।
अरबिंदो से प्रभावित होकर लुधियाना में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नीमुआ ग्रीन फील्ड परियोजना स्थापित की गई है।
जालसाजों ने सीबीआई अधिकारियों के रूप में फर्जी दस्तावेज तैयार किए।
जांच में पता चला कि जालसाजों ने सीबीआई अधिकारी बनकर ओसवाल को डिजिटल माध्यम से गिरफ्तार किया। इस दौरान फर्जी दस्तावेजों और अदालती कागजात का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने ओसवाल पर दबाव डालकर उससे 7 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवाए।
कुल राशि में से 5.24 करोड़ रुपये विभिन्न खातों से निकाले गए, जबकि शेष राशि को मजदूरों और डिलीवरी करने वालों के नाम पर खोले गए फर्जी खातों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया गया। इन खातों से पैसा या तो आगे भेज दिया गया या तुरंत नकद निकाल लिया गया, जिससे इसका कोई सुराग न मिले।
ईडी को यह भी पता चला कि इन फर्जी खातों का संचालन रूमी कालिका नाम की एक महिला कर रही थी, जिसे धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि का एक हिस्सा मिला था। छापेमारी के दौरान बरामद सबूतों से पता चला कि कालिका ने अपराध की धनराशि को वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
