ED ने केरल सीएम पिनराई विजयन की बेटी वीणा के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जानें क्या है पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की बेटी वीणा विजयन उनके स्वामित्व वाली आईटी कंपनी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। यह मामला एक प्राइवेट खनिज फर्म की ओर से वीणा और उनकी कंपनी को किए गए कथित अवैध भुगतान से संबंधित है। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। इसमें शामिल लोगों को तलब किए जाने की संभावना है।
उन्होंने बताया कि कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की जांच इकाई गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की ओर से दायर एक शिकायत का संज्ञान लेने के बाद ईडी ने मामला दर्ज किया है। यह मामला आयकर विभाग की जांच पर आधारित है। इसमें आरोप लगाया गया कि प्राइवेट कंपनी कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) ने 2018 से 2019 के दौरान वीणा की कंपनी-एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस को 1.72 करोड़ रुपये का अवैध भुगतान किया जबकि आईटी फर्म ने कंपनी को कोई सेवा प्रदान नहीं की थी।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने एसएफआईओ द्वारा शुरू की गई जांच के खिलाफ एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस की याचिका खारिज कर दी थी।
ये है आरोपदरअसल 2016 से खनन कंपनी सीएमआरएल के खाते से एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस में पैसा ट्रांसफर किया गया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि यह पैसा सरकार की ओर से ब्राउन सैंड कंपनी को डायवर्सनरी सहायता प्रदान करने के इनाम के रूप में सौंपा गया था। लेकिन सीएमआरएल और एक्सालॉजिक का तर्क यह है कि यह सीएमआरएल को आईटी सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुबंध राशि है।
