बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला: ईडी ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब और यूपी में 9 स्थानों पर छापे मारे
बैंक ऋण धोखाधड़ी मामला: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को भारत पेपर्स लिमिटेड (बीपीएल) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में कई स्थानों पर छापेमारी की।
यह छापेमारी जम्मू-कश्मीर, पंजाब और उत्तर प्रदेश में नौ स्थानों पर की गई।
जांच एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत नौ परिसरों में तलाशी ली।
सितंबर 2006 में स्थापित, भारत पेपर्स लिमिटेड (बीपीएल) भारत बॉक्स फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीबीएफआईएल) से संबद्ध है, जो जम्मू और लुधियाना में परिचालन के साथ एक पेपर बोर्ड पैकेजिंग उद्योग है।
बीपीएल के खिलाफ केंद्रीय आरोपों में लगभग 200 करोड़ रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी का आरोप शामिल है। कंपनी के निदेशकों पर भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम देने का आरोप है, जिसमें जेएंडके बैंक, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक शामिल हैं।
मुख्य आरोपों से पता चलता है कि निदेशकों ने सहयोगी संस्थाओं/फर्जी संस्थाओं को धन “हंगारा” किया। इसके अतिरिक्त, यह दावा किया गया है कि उन्होंने ऋण देने वाले बैंकों से आवश्यक सहमति प्राप्त किए बिना “नकली” चालान का उपयोग करके आयातित और स्वदेशी मशीनरी दोनों की अनधिकृत बिक्री की।
इन आरोपों में फंसे व्यक्तियों में राजिंदर कुमार, परवीन कुमार, बलजिंदर सिंह, अनिल कुमार और अनिल कश्यप शामिल हैं, जो भारत पेपर्स लिमिटेड के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।
